AML/CFT to regulacje z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy AML/CFT nakładają na szereg podmiotów liczne obowiązki. Nasza Firma pomaga przedsiębiorcom oraz jednostką samorządu terytorialnego spełnić te wymagania.
Posiadamy bogate doświadczenie we wdrażaniu przepisów AML m.in.
Prowadzimy szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zapewniamy dokumentację z zakresu AML.